# 臨時株主総会議事録

**日時:** 令和○年○月○日（○）午前○時○分～午前○時○分  
**場所:** 当会社本店 ○○会議室  
**議長:** 代表取締役 ○○○○  
**議事録作成者:** 代表取締役 ○○○○  

## 株主と議決権

株主の総数　○○名  
発行済株式の総数　○○○○株  
議決権を行使することができる株主の数　○○名  
議決権を行使することができる株主の議決権の数　○○○○個  
出席株主数（委任状による者を含む）　○○名  
出席株主の議決権の数　○○○○個

## 出席役員

出席取締役：○○○○（議長兼議事録作成者）、○○○○  
出席監査役：○○○○  
その場にいないで出席した者と出席の方法：

## 開会

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役○○○○は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

## 決議事項

第1号議案　○○の件  
議長は、本議案を付議する理由を述べ、その賛否を諮ったところ、出席株主の議決権の○分の○以上に当たる賛成（賛成○○個、反対○○個）により、原案どおり可決した。

## 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。  
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。

## 記名

令和○年○月○日  
○○株式会社 臨時株主総会  
議長 代表取締役　○○○○  
取締役　○○○○  
監査役　○○○○