# 第○回定時株主総会議事録

**日時:** 令和○年○月○日（○）午前○時○分～午前○時○分  
**場所:** 当会社本店 会議室  
**議長:** 代表取締役 ○○○○  
**議事録作成者:** 代表取締役 ○○○○  

## 株主と議決権

株主の総数　○名  
発行済株式の総数　○株  
議決権を行使することができる株主の数　○名  
議決権を行使することができる株主の議決権の数　○個  
出席株主数（委任状による者を含む）　○名  
出席株主の議決権の数　○個

## 出席役員

出席取締役：○○○○（議長兼議事録作成者）、○○○○、○○○○  
出席監査役：○○○○  
その場にいないで出席した者と出席の方法：

## 開会

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役○○○○は議長席につき、本総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

## 報告事項

議長は、第○期（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）の事業の状況を報告した。

## 決議事項

第1号議案　第○期計算書類承認の件  
議長が本議案を付議したところ、監査役○○○○は、計算書類を調査し、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。議長がその承認を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。  
  
第2号議案　取締役○名選任の件  
議長は、取締役全員が本総会の終結と同時に任期満了により退任するため、○名を選任したい旨を述べ、その可否を諮ったところ、賛成○個、反対○個により次の者が選任された。被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。  
取締役　○○○○  
取締役　○○○○

## 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。  
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。

## 記名

令和○年○月○日  
○○株式会社 第○回定時株主総会  
議長 代表取締役　○○○○  
取締役　○○○○  
取締役　○○○○  
監査役　○○○○