# 取締役会議事録

**日時:** 令和○年○月○日（○）午前○時○分～午前○時○分  
**場所:** 当会社本店 会議室  
**取締役:** 総数○名、出席○名  
**監査役:** 総数○名、出席○名  
**議長:** 取締役 ○○○○  
**議事録作成者:**   

## 出席者

出席取締役：○○○○（議長）、○○○○、○○○○  
出席監査役：○○○○  
その場にいないで出席した者と出席の方法：○○○○（ビデオ会議システムにより出席）

## 開会

定刻、○○○○が議長となり、本取締役会は定足数を満たし適法に成立した旨を述べて開会し、直ちに議事に入った。

## 決議事項

第1号議案　○○の件  
議長から○○について説明があり、その承認を諮ったところ、出席取締役全員の賛成により原案どおり承認可決した。  
（反対した取締役がいればその氏名。特別の利害関係を有する取締役がいれば、その氏名と、議決に加わらなかった旨）  
  
第2号議案　○○の件  


## 報告事項

1. ○○について（報告者：○○○○）  
報告の要点を書く。

## 意見・発言

会社法の規定に基づいて述べられた意見や発言があれば、その概要を書く。

## 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。  
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。

## 記名押印

令和○年○月○日  
○○株式会社 取締役会  
議長 代表取締役　○○○○　印  
取締役　○○○○　印  
取締役　○○○○　印  
監査役　○○○○　印