法務局
良いところ
- 冒頭の一文に、日時、場所、出席した取締役・監査役の数と総数、開会と散会の時刻をまとめている。
- 「全員一致をもって次のとおり選定した」と結果を言い切り、選定した代表取締役の住所と氏名を書いている。
- 「被選定者は、席上その就任を承諾した」と書いておけば、登記申請で別に就任承諾書を付けなくてよい、と法務局が注記している。
原本を見る出典：法務局ホームページ（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html）。公共データ利用規約（第1.0版）に基づき、記載例から取締役会議事録の部分を抜き出し、注記を省いて掲載（Meeting Notes Template が加工）。
全文を読む
取締役会議事録
令和○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）及び監査役○名（総監査役数○名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前○時○分散会した。
１ 代表取締役選定の件 取締役○○○○は選ばれて議長となり、今般代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。 なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。 代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。
令和○年○月○日 ○○商事株式会社 代表取締役 ○○○○ ㊞ 取締役 ○○○○ ㊞ 同 ○○○○ ㊞ 出席監査役 ○○○○ ㊞