法務局
- 株主の総数、議決権を行使できる株主の数と議決権の数、出席株主の数と議決権の数を並べ、総会が成立したことを数字で示している。
- 「出席取締役 ○○○○（議長兼議事録作成者）」の一行で、施行規則が求める議長と議事録作成者の氏名を書いている。
- 第2号議案の選任では「被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した」と書き、登記で就任承諾書を省けるようにしている。
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令和○年○月○日午前○時○分から、当会社の本店において定時株主総会を開催した。 株主の総数 ○○名 発行済株式の総数 ○○○○株 （自己株式の数 ○○○○株） 議決権を行使することができる株主の数 ○○名 議決権を行使することができる株主の議決権の数 ○○○○個 出席株主数（委任状による者を含む） ○○名 出席株主の議決権の数 ○○○○個 出席取締役 ○○○○（議長兼議事録作成者） ○○○○ ○○○○ 出席監査役 ○○○○
以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役社長○○○○は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 第○期決算報告書の承認に関する件 議長が上記議案を付議したところ、監査役○○○○は、下記書類につき綿密に調査し、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。ここにおいて、総会は満場異議なくこれを承認可決した。 １ 貸借対照表 ２ 損益計算書 ３ 株主資本等変動計算書 ４ 個別注記表
第２号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件 議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任（新任者の場合は就任）することに可決確定した。 取締役 ○○○○ 同 ○○○○ 同 ○○○○ 監査役 ○○○○ なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。
令和○年○月○日 ○○商事株式会社第○回定時株主総会 代表取締役 ○○○○ 取締役 ○○○○ 同 ○○○○ 監査役 ○○○○
